الجرائم المالية والعملات الرقمية واسترداد الأصول
في الإمارات، يمكن أن تصبح معاملة العملات الرقمية قضية جنائية في غضون ساعات. نقدم الاستشارات والدفاع للشركات والأفراد عندما تصبح الأصول الرقمية موضوع تحقيقات الشرطة أو اتهامات غسل الأموال أو إجراءات التنفيذ — ونتدخل مبكراً قبل أن يتصاعد الوضع.
عندما تتحول قضية العملات الرقمية إلى قضية جنائية.
الإمارات من أكثر الولايات القضائية تنظيماً للأصول الرقمية в العالم. العملات الرقمية قانونية — لكن إجراء معاملات P2P نقداً أو العمل بدون ترخيص VARA أو عدم إثبات مصدر الأموال يمكن أن يؤدي فوراً إلى تدخل الشرطة وتجميد الحسابات واتهامات غسل الأموال بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018.
يبدأ عملنا قبل أن يصبح الوضع خارج السيطرة — في مرحلة التحقيق، قبل توجيه الاتهامات، عندما لا يزال بالإمكان تشكيل الموقف القانوني. نقدم المشورة لكلا طرفي النزاعات: المشترين المتهمين بتقديم أموال لنشاط غير قانوني، والبائعين المتهمين بالتبادل غير المرخص أو غسل الأموال.
تتعامل الشرطة بمنطق مباشر: هناك صفقة، هناك نقد، لا يوجد ترخيص - وهذا يعني وجود أسباب للتفتيش. يقع كلا الطرفين تحت المجهر في آن واحد. يشرح البائع أصل العملة الرقمية ويرد على تهم النشاط المالي غير المرخص. يثبت المشتري قانونية النقد وعدم وجود نية لغسل الأموال. يتصاعد الموقف بحدة إذا كانت هناك صفقات عديدة، وتجاوزت المبالغ 180,000 درهم، وكانت التسويات نقدية. أحياناً تكفي شكوى واحدة من الطرف الآخر لفتح تحقيق في حق كليهما. ما يكمن في جوهر الدفاع: الطبيعة العرضية للصفقة، ومصدر الأموال الموثق، وعدم وجود نية - وهي ثلاث حجج تحدد نتيجة القضية في مرحلة مبكرة.
استراتيجية مدروسة. تدخل مبكر.
مجالات خبرة مترابطة
القضايا عالية المخاطر نادراً ما تنحصر في إطار قانوني واحد. أقوى الاستراتيجيات عادة ما تأتي من رؤية خريطة النزاع بالكامل.
قضية العملات الرقمية في الإمارات تتطلب اهتماماً فورياً.
تواصل مباشرة مع محامٍ كبير. جميع الاستفسارات تُعالج بسرية تامة.