Практика

Финансовые преступления, криптовалюта и возврат активов

Защита в делах о финансовых преступлениях и криптовалютных транзакциях. Мы помогаем при AML-проверках, блокировках счетов и запросах регуляторов, обеспечивая правовую безопасность ваших активов в ОАЭ.

Написать в WhatsApp

Когда мы подключаемся

1Крипто-транзакция (P2P или через биржу) повлекла полицейскую проверку, блокировку счета или обвинение в незаконных финансовых операциях.

2Банк запросил подтверждение источника происхождения средств (SOW) и ввел ограничения на проведение операций.

3Ваш бизнес или активы попали под подозрение в рамках AML-мониторинга по Федеральному декрету № 20 от 2018 года.

4Требуется правовое сопровождение сделок с цифровыми активами в соответствии с правилами VARA (Дубай) и SCA (ОАЭ).

Обзор

Когда крипто-сделка становится уголовным делом

ОАЭ жестко регулируют рынок цифровых активов. Криптовалюта здесь легальна, но одна P2P-сделка за наличные, работа без лицензии VARA или невозможность подтвердить источник средств могут обернуться задержанием, заморозкой счетов и обвинением в отмывании по Федеральному декрету № 20.

Мы подключаемся до того, как ситуация выходит из-под контроля — на стадии расследования, пока позицию еще можно выстроить.

Dr. Mohamed Abdalla Almur

Managing Partner

Как это работает на практике в ОАЭ

Полиция рассуждает прямолинейно: есть сделка, есть наличные, нет лицензии — значит, есть основания для проверки. При этом под удар попадают обе стороны одновременно. Продавец объясняет происхождение криптовалюты и отвечает на обвинения в незарегистрированной финансовой деятельности. Покупатель доказывает легальность наличных и отсутствие умысла на отмывание. Ситуация резко усугубляется, если сделок было много, суммы превышают 180 000 AED, а расчеты шли наличными. Иногда достаточно одной жалобы от второй стороны, и расследование открывается в отношении обоих. Что лежит в основе защиты: разовый характер сделки, подтвержденный источник средств и отсутствие умысла — три аргумента, которые определяют исход дела на раннем этапе.

Что входит в сопровождение

Уголовная защита

Защита по обвинениям в отмывании денег, возникшим из крипто-транзакций

Представление интересов на допросах и в ходе досудебного производства

Защита по обвинениям в незарегистрированной финансовой деятельности (VARA / SCA)

Оспаривание запретов на выезд, заморозки счетов и ареста активов

Консультирование по источнику средств до взаимодействия с полицией или регуляторами

Защита обеих сторон P2P-сделок при передаче спора в правоохранительные органы

Параллельная уголовная и гражданская стратегия в делах с корпоративным злоупотреблением

Возврат активов и споры

Розыск и возврат похищенной или незаконно присвоенной криптовалюты

Споры с биржами, контрагентами и посредниками

Мошеннические схемы с цифровыми активами

Трансграничный поиск активов и координация с правоохранительными органами

Типичные ситуации

1Покупатель и продавец USDT или другой криптовалюты оба задержаны полицией после P2P-сделки за наличные — продавец обвиняется в незарегистрированном обмене, покупатель в предоставлении средств для незаконной деятельности

2Физическое лицо, регулярно проводящее крипто-обмены, получает уведомление об AML-проверке или обнаруживает заморозку банковского счёта без предупреждения

3Предприниматель вызван полицией по жалобе другой стороны крипто-спора — коммерческий конфликт превратился в уголовное дело

4Криптовалюта переведена или присвоена без разрешения — требуется розыск по кошелькам в нескольких юрисдикциях

5Корпоративный конфликт приобрёл параллельное измерение AML или крипто-мошенничества, используемое противником как инструмент давления

6Биржа или P2P-платформа получила запрос от VARA или SCA в связи с паттернами транзакций или AML-комплаенсом

Наш подход

Взвешенная стратегия. Раннее подключение.

Egor Chernyshev

Partner

1Подключаемся на стадии расследования — до предъявления обвинений, пока правовую позицию ещё можно выстроить

2Разграничиваем транзакцию, источник средств и умысел — разрушаем квалификацию AML в её основании

3Устанавливаем единичный или систематический характер деятельности — это ключевое разграничение в уголовном праве ОАЭ по крипто

4Координируем уголовную защиту с любыми параллельными гражданскими или корпоративными производствами

5Консультируем по документированию источника средств до любого взаимодействия с полицией или регуляторами

Связанные практики

Связанные области экспертизы

Высокорисковые вопросы редко ограничиваются одной сферой права. Настоящая сила стратегии проявляется тогда, когда видна вся картина конфликта.

Уголовная защита

Защита при уголовном преследовании в ОАЭ: мошенничество, злоупотребление доверием, присвоение, киберпреступления. Вступаем в дело на любой стадии — от первого допроса до апелляции.

Открыть практику

Разрешение споров

Коммерческие и корпоративные споры в судах ОАЭ, DIFC и арбитражах. Комплексное сопровождение дела: от подачи иска до исполнения решения, на русском, английском и арабском языках.

Открыть практику

Исполнение решений

Признание и исполнение иностранных судебных решений в ОАЭ. Арест активов, заморозка счетов, розыск имущества должника. Защита от необоснованного исполнения.

Открыть практику

Конфиденциальная консультация

Крипто-вопрос в ОАЭ требует немедленного внимания.

Обратитесь напрямую к старшему юристу. Все обращения строго конфиденциальны.

Написать в WhatsApp Позвонить